中国人民银行西安分行行政处罚信息公示

（西银）罚字〔2020〕第13、14号

法人及其他组织名称：城固县农村信用合作联社

统一社会信用代码：91610722222647176P

法定代表人姓名：李永生

行政相对人类别：法人及非法人组织

违法行为类型：违反支付结算、货币金银、反洗钱管理规定

违法事实：

1.超过期限向人民银行报送账户撤销资料；

2.对外支付残缺污损人民币、未按规定程序收缴假币；

3.未按规定履行客户身份识别义务；

处罚依据：

1.《迪士尼3彩乐园》第六十七条；

2.中华人民共和国人民币管理条例》第四十一条、《迪士尼彩乐园3》第十七条；

3.《迪士尼3彩乐园》第三十二条；

处罚类别：罚款

处罚内容：给予警告，并处人民币贰拾柒万伍仟元（275000元）罚款的行政处罚，并对单位负责人李永生给予人民币壹万元（10000元）罚款的行政处罚。

处罚金额（万元）：28.5

没收违法所得、没收非法财务金额（万元）：

暂扣或吊销证称及编号：

处罚决定日期：2020-09-23

处罚有效期：2099-12-31

公示截止日期：2021-09-23

处罚机关：中国人民银行西安分行

处罚机关统一社会信用代码：116100000161026935

数据来源单位：中国人民银行西安分行

数据来源单位统一社会信用代码：116100000161026935